L'appendice B del mandato di perquisizione afferma che il mandato è finalizzato alla ricerca di prove di violazioni dell’Espionage Act, 18 U.S.C. Sezione 793, e di altri due norme.
Cosa ha fatto l'ex presidente Trump che potrebbe essere considerato come una violazione dell’Espionage Act?
Sembra che Trump abbia trattenuto illegalmente documenti top secret (che originariamente possedeva legittimamente) dopo che l'Archivio Nazionale (NARA) ne aveva richiesto la restituzione.
La sezione 793(d) dell'Espionage Act afferma: "Chiunque, essendo legittimamente in possesso di... qualsiasi documento... relativo alla Difesa nazionale, le cui informazioni il possessore ha ragione di credere possano essere utilizzate a danno degli Stati Uniti o a vantaggio di qualsiasi nazione straniera lo trattenga intenzionalmente e non lo consegni su richiesta al funzionario o all'impiegato degli Stati Uniti autorizzato a riceverlo" viene riconosciuto colpevole di aver violato l’Espionage Act.
È importante che l'ex presidente Trump dichiari di aver de-secretato i materiali trovati a Mar-A-Lago?
No. La Sezione 793(d) non è limitata ai materiali secretati.
Piuttosto, riguarda qualsiasi documento "relativo alla Difesa nazionale" che contenga informazioni che il possessore ha motivo di ritenere dannose per gli Stati Uniti se rese pubbliche.
In questo caso, il mandato di perquisizione afferma che i documenti sequestrati a Mar-A-Lago includono "documenti classificati/TS/SCI" (ovvero informazioni Top Secret o Secure Compartmentalized Information), "documenti Top Secret", "documenti segreti" e "documenti riservati".
Anche se l'ex Presidente Trump avesse de-secretato questi documenti prima della fine del suo mandato (e questo va adeguatamente dimostrato), le informazioni contenute in questi documenti rientrerebbero comunque nella Sezione 793(d).
Come sappiamo che all'ex presidente Trump è stato chiesto di restituire questi documenti al governo degli Stati Uniti?
Nel febbraio 2022, NARA ha rivelato che l'ex Presidente Trump aveva portato 15 scatole di materiale dalla Casa Bianca a Mar-A-Lago.
David Ferriero, l’Archivista Nazionale, ha scritto al Congresso che "la NARA ha chiesto ai rappresentanti dell'ex presidente Trump di continuare a cercare qualsiasi altro documento presidenziale che non sia stato trasferito alla NARA, come richiesto dal Presidential Records Act".
Più recentemente, è stato rivelato che è stato emesso un mandato per ottenere la restituzione di questi documenti, ma che l'ex Presidente Trump non ha restituito tutti i documenti richiesti.
Quali sanzioni rischia l'ex Presidente Trump se condannato in base all'Espionage Act?
Se l'ex presidente Trump dovesse essere incriminato, processato e condannato in base alla legge sullo spionaggio (tutti enormi se), rischierebbe una pena presumibilmente compresa tra i 14 e i 17,5 anni di reclusione.
La pena per ogni accusa di violazione della Sezione 793(d) è la reclusione "non superiore a dieci anni".
Ogni documento conservato indebitamente dall'ex presidente Trump costituirebbe un capo d'accusa separato, il che significa che potrebbe rischiare fino a 10 anni per ogni documento.
Le sentenze nel sistema federale, tuttavia, sono calcolate in riferimento alle linee guida per le sentenze degli Stati Uniti.
Queste linee guida creano una sentenza presuntiva, dalla quale il giudice della Corte distrettuale può discostarsi a sua discrezione, anche se, di norma, il giudice della Corte distrettuale imporrà una sentenza all'interno dell'intervallo calcolato dalle linee guida.
La violazione dell’Espionage ACT è regolata dalla sezione 2M3.2: poiché le informazioni Top Secret (e oltre) sono state apparentemente conservate in modo illecito dall'ex presidente Trump, il livello di reato delle linee guida verrebbe calcolato come 35.
Anche se potrebbero esserci aggiustamenti verso l'alto per vari fattori aggravanti (come l'abuso di una posizione di fiducia), un livello di reato di 35 e senza nessun precedente penale esporrebbe l'ex presidente Trump a una condanna presumibile di 168-210 mesi (14-17,5 anni).
Cosa succederà da ora in poi e quanto tempo ci vorrà?
Probabilmente ci vorrà un lungo periodo prima che le prossime attività di questa indagine diventino pubbliche.
Innanzitutto, poiché i documenti sono stati sequestrati con un mandato di perquisizione, è possibile che alcuni di essi siano coperti dal segreto professionale.
Il Dipartimento di Giustizia si avvarrà di un "gruppo di controllo" per verificare che i documenti non siano coperti dal segreto professionale, prima di consegnarli alla squadra investigativa composta da agenti dell'FBI e da sostituti procuratori degli Stati Uniti.
Gli avvocati dell'ex presidente Trump potranno partecipare a questo procedimento. In caso di controversia sullo status di privilegio di alcuni documenti, la decisione spetterà a un giudice federale. Questo processo richiede solitamente settimane o mesi.
Il Dipartimento di Giustizia segue inoltre la tradizione (non inclusa in alcuna politica scritta del Dipartimento) di non intraprendere azioni pubbliche in un caso politicamente sensibile in prossimità di un'elezione.
A seconda di chi lo chiede, questa politica non scritta significa che il Dipartimento di Giustizia non incriminerà un caso (o non farà notizia) entro 60 o 90 giorni dalle elezioni politiche.
Il mandato di perquisizione è stato eseguito a Mar-A-Lago 91 giorni prima delle elezioni di midterm dell'8 novembre.
Quando il Dipartimento di Giustizia uscirà dal periodo di silenzio dopo le elezioni dell'8 novembre, il passo successivo potrebbe essere un'incriminazione, che potrebbe includere anche accuse diverse dalla violazione dell’Espionage Act.
Ovviamente un'incriminazione di un ex Presidente degli Stati Uniti sarebbe un atto senza precedenti. Va detto però che anche le azioni dell'ex Presidente Trump sono state senza precedenti.
